La función notarial en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Abstract

El presente trabajo busca explicar la importancia del rol preventivo que ejercen los notarios en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evitando así que las notarías sean lugares frecuentados por personas, ya sean estas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que busquen formalizar actos que se encuentren vinculados a los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Es por ello, que en base a la normativa vigente se busca reforzar la implementación de un sistema de prevención contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo; que sea eficiente para poder realizar una debida diligencia en el conocimiento del cliente; detectar cuales son operaciones inusuales o sospechosas; aplicar según sea el caso el régimen general o reforzado y en caso de encontrarse con operaciones sospechosas proceder a informar oportunamente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por último para lograr lo señalado se debe capacitar al personal de la notaría de manera continua y especializada lo cual ayuda a que la debida diligencia del conocimiento del cliente se realice de la manera más óptima.