LIMITACIÓN DEL NOTARIO EN LA VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Abstract

Este trabajo de investigación aborda una problemática crítica en el sistema notarial peruano: la verificación de bienes muebles no registrables en la constitución de empresas,especialmente en las Sociedades Anónimas Cerradas Simplificadas (SACS). La falta de mecanismos de control adecuados permite que bienes de origen ilícito infiltren la economía formal, lo que compromete la seguridad jurídica y socava la confianza pública.A través de un análisis exhaustivo de la normativa vigente, se identifican las deficiencias que limitan la capacidad de los notarios para realizar verificaciones efectivas. Las leyes actuales, como el Decreto Legislativo N.º 1049 y la Ley General de Sociedades, no proporcionan el soporte necesario para prevenir el lavado de activos, dejando el sistema expuesto a fraudes.Se proponen reformas normativas que faculten a los notarios a exigir documentación adicional y la creación de un Sistema de Verificación Digital que integre bases de datos clave para autenticar bienes en tiempo real. Además, la mejora del Sistema de Gestión Notarial (SISGEN), junto con la capacitación de notarios, es esencial para garantizar la eficacia de estas herramientas.Este trabajo resalta la urgente necesidad de reformar el sistema notarial para fortalecer la prevención del lavado de activos y promover un entorno empresarial más transparente y seguro en Perú. Las medidas propuestas son cruciales para restaurar la confianza en el sistema jurídico y asegurar que la economía formal opere bajo principios de legalidad y legitimidad.